湖南天雁机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2015-006

证券简称：湖南天雁（A股）    天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司于2015 年4月22日上午11:00在公司1号会议室召开了第七届监事会第十二次会议。会议通知于2015 年4月14日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议应到监事5人,监事张朝晖因公务未能参会，委托监事谭盛君出席及代行表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《公司2014年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议《公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议《公司2014年度利润分配预案的报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议《公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况的报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议《公司2014年年度报告全文及摘要的报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议《公司2015年一季度报告全文及摘要的报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会审核了公司2014年年度报告及2015年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了两份报告，监事会认为：

1、公司2014 年年度报告和2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度和2015年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报、一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议《关于公司与兵装财务公司签署金融服务协议的关联交易议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议《关于关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十三日